浙商金匯信托股份有限公司洗錢和恐怖融資風險自評估服務競爭性談判公告
時間：2022-10-20
浙商金匯信托股份有限公司根據《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估指引》（銀反洗發〔2021〕1號）要求，擬采購洗錢和恐怖融資風險自評估服務項目，現邀請符合資格條件的單位參與洗錢和恐怖融資風險自評估服務項目的競爭性談判采購，有關事項通知如下：
一、采購項目編號：ZSJHXT-TP-2022-007
二、采購項目概況：
（一）項目名稱：洗錢和恐怖融資風險自評估服務項目
（二）服務內容：自評估相關文件（包括但不限于評估問卷、評估模型）、洗錢和恐怖融資風險自評估工作方案及書面報告、內外部信息收集整理等。
（三）費用預算：包干價，不超過35萬元（含稅）
三、響應方的資格要求：
（一）依法注冊成立的專業服務機構，具有良好的職業道德記錄和社會聲譽；
（二）具有一定規模的辦公場所，組織機構健全，內部管理和控制制度完善并執行有效；
（三）項目團隊在金融機構反洗錢風險排查或評估等領域具有豐富的從業經驗；
（四）項目執行團隊所在機構無違法及受行政處罰記錄，沒有被列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單及其他不符合規定條件的情況；
（五）本項目不接受聯合體投標，不得以任何方式進行轉包（提供承諾函）；
（六）不存在與本項目服務有利益沖突的情形。
四、談判響應文件遞交截止及開標時間：談判響應文件遞交截止及開標時間：2022年 10 月 27 日14 :00（北京時間，以文件送達時間為準），超過截止時間的響應將被拒絕。響應方經與采購評審小組溝通，可以獲取具體的響應文件填寫要求。
五、談判響應文件遞交及開標地點：談判響應文件遞交及開標地點：杭州市上城區香樟街39號26樓，因疫情等不可抗力因素的影響，開標時間或形式可能會變更，公司將及時通知或者另行發布公告，請相關單位及時關注公司官網。
六、聯系方式：
采購人名稱：浙商金匯信托股份有限公司
地址：浙江省杭州市江干區香樟街39號27層
聯系人：采購評審小組
聯系電話： 0571-86030937
浙商金匯信托股份有限公司
2022年10月20日